Las operaciones fraudulentas en el Banco Peravia fueron más burdas que las del Banco Intercontinental (Baninter) por la cantidad de préstamos ficticios que se emitían utilizando identidades ajenas de terceros para beneficiar a sus ejecutivos, dijo el abogado de la Autoridad Monetaria y Financiera, Carlos Salcedo.
El representante legal del Banco Central y la Superintendencia de Bancos reveló que en el Banco Peravia operaba una trama militar que amenazaba a los ahorristas que reclamaban la devolución de su dinero.
Salcedo precisó que el 80% de los préstamos que se emitían en la quebrada entidad se hacían de forma fraudulenta para beneficiar a sus ejecutivos. Sostuvo que la estructura fraudulenta del Banco Peravia involucra más personas que la del Baninter.
“Las operaciones del Banco Peravia eran más burdas porque se estructuraron préstamos ficticios fraudulentos utilizando identidades ajenas de terceros. Había personas dentro del banco”, señaló.
Ofrecían ayuda
Señaló que en el Peravia había gente que se dedicaba a captar cédulas de personas de escasos recursos económicos ofreciéndoles ayuda del Gobierno, y que luego utilizaban los datos para crearles préstamos, sin que ellos se enteraran.
Se hacían suplantaciones de identidades para hacer préstamos ficticios a terceros que no llegaban a darse cuenta.
“Terceros eran beneficiarios de préstamos, que luego cuando las autoridades descubren el fraude, llamaban a las personas y ellos respondían: no, yo no he tomado préstamo, además, yo no tengo capacidad para tomar un préstamo de 4 millones de pesos”, explicó.
Entrevistado en el programa El Día, por Huchi Lora y Javier Cabreja, el jurista experto en asuntos bancarios precisó que el fraude en el Peravia involucra muchas más personas que los fraudes anteriores.
“Habían, incluso, militares que servían a la seguridad pero que al mismo tiempo impedían que depositantes que reclamaban sus depósitos pudieran reclamarlos, bajo amenaza y por eso hay una orden de prisión de seis meses impuesta a un coronel”, dijo Salcedo.
Dificulta extradición
La falta de un acuerdo de extradición entre República Dominicana y Venezuela ha impedido el procesamiento de los imputados José Luis Santoro y Daniel Morales Santoro, principales imputados y quienes, según dijo, hacen vida normal en ese país. Señaló que Gabriel Jiménez Aray también se encuentra en ese país.
Coerción
El 25 de junio el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión preventiva a siete de diez imputados. El magistrado José Alejandro Vargas impuso la medida a Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Pausides Morales, Nelson Cabral y el coronel Florentino de Jesús Acosta.
EL DATO
Fraude en Peravia
Según las investigaciones de la Autoridad Monetaria y Financiera, el fraude en el Peravia inició desde el 2005. Recientemente se impuso medida de coerción a 10 imputados del fraude en el Banco Peravia, sin incluir los venezolanos José Luis Santoro, Daniel Morales Santoro y Gabiel Jiménez Aray, prófugos.
via:elnacional.com.do
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